股票代码：000700      股票简称：模塑科技        公告编号：2023-066

(资料图片)

债券代码：127004      债券简称：模塑转债

               江南模塑科技股份有限公司

            关于 “模塑转债”到期的第三次提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

                                  “模塑

转债”将在深圳证券交易所摘牌。

前（即自2023 年5月30日至2023年6月1日），

                          “模塑转债”持有人仍可以依据约定

的条件将“模塑转债”转换为公司股票。

   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017

年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

   经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债

券于2017年6月26日起在深交所挂 牌交易 ，债 券简称 “模塑 转债” ，债 券 代 码

“127004”。

   根据《上市公司证券发行注册管理办法》、

                     《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《江南

模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

                          （以下简称“《可转

债募集说明书》”）

        ，现将“模塑转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

   一、兑付方案

   根据公司《可转债募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后五个交易

日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的

价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的110%（含

最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“模塑转债”到期合计兑付110

元/张（含最后一期利息，含税）。

  二、可转债停止交易日

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》

规定：上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性

公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事

 “模塑转债”的到期日为 2023 年 6 月 1 日，根据规定“模塑转债”将于 2023

项。

年 5 月 30 日开始停止交易，2023 年 5 月 29 日为最后交易日。

  在停止交易后、转股期结束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模

塑转债”持有人仍可以依据约定的条件将“模塑转债”转换为公司股票。

  三、可转债兑付摘牌

  “模塑转债”将于2023年6月1日到期，公司将根据相关规则在巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）、

                   《中国证券报》及《证券时报》发布可转债到期兑付及摘

牌的相关公告，完成“模塑转债”到期兑付摘牌工作。

  四、其他

  咨询部门：公司董事会秘书办公室

  联系电话：0510-86242802

  联系传真：0510-86242818

  联系人：单琛雁女士、王晖先生

                                江南模塑科技股份有限公司

                                    董     事   会

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